GERENTE DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO

GERENTE DE AUDITORIA & CUMPLIMIENTO

Responsable liderar el sistema de control interno, auditoría y cumplimiento regulatorio, asegurando la integridad de la información financiera, la correcta gestión de riesgos corporativos y el cumplimiento de disposiciones legales y normativas vigentes, con especial enfoque en prevención LA/FT según la Ley 155-17.

Principales tareas y responsabilidades:

• Diseñar, ejecutar y dar seguimiento al Plan Anual de Auditoría Interna, con enfoque de gestión de riesgos empresariales (financiero y operativo).

• Evaluar controles internos y procesos críticos (cierres de proyectos, inventarios, arqueos, auditorías a estados financieros mensuales).

• Implementar y mantener actualizado el marco interno de auditoría y cumplimiento: manuales, políticas, procedimientos y controles.

• Coordinar, implementar y supervisar el Programa de Cumplimiento, incluyendo prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación.

• Gestionar análisis de brechas de cumplimiento, actualización de normativas y controles preventivos/detectivos.

• Definir estrategias y señales de alerta para identificar operaciones sospechosas y riesgos asociados.

• Revisar y gestionar reportes regulatorios clave (ROS, RTE, reportes estadísticos requeridos).

• Ser enlace institucional con entes reguladores y autoridades (DGII / UAF), actuando como representante/Oficial de Cumplimiento ante estas instancias cuando aplique.

• Reportar hallazgos, riesgos y recomendaciones a la Alta Dirección, asegurando seguimiento a planes de acción y mejoras.

• Coordinar con Gestión Humana planes de capacitación en cumplimiento y prevención LA/FT para colaboradores.

• Liderar la operación del área, brindando soporte a clientes internos/externos y fomentando cultura de ética y mejora continua.

Requisitos:

• Mínimo 8 años en posiciones similares.

  Experiencia en auditoría / normas internacionales (NIIF) / normativas de auditoría.

• Conocimiento de normativas fiscales y relación con DGII; se valora experiencia en entornos regulados.

• Manejo de Excel (indispensable) y SAP (preferible).

• Inglés intermedio (comprensión general).

Beneficios:

• Oportunidad de liderar una posición de liderazgo con impacto directo en gobernanza, transparencia y sostenibilidad del negocio.

• Desarrollo profesional.

• Paquete competitivo y alineado al mercado.

• Participación transversal en proyectos y unidades clave del negocio.

• Cultura orientada a ética, control interno y mejora continua.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones